Tisztelt Adatszolgáltatók!

Tájékoztatjuk az adatszolgáltatókat, hogy 2024. július 1-jén hatályát vesztette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet, mellyel egyidejűleg, mint témával kapcsolatos új szabályozóként hatályba lépett a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szolgáltatóknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt egyes kötelezettségei végrehajtásának részletszabályairól, valamint e szolgáltatóknak az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszere kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeiről szóló 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet. A jogszabályi környezet változása érinti a pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatokra vonatkozó, MNB-nek teljesítendő negyedéves adatszolgáltatást (86A tábla) is.

A jogszabályi változás csak a kitöltési útmutatóban, illetve táblaképben szereplő jogszabályi hivatkozásokat és a szolgáltatandó adattartalmat érinti, az adatszolgáltatási tábla szerkezetét nem.

Az adatszolgáltatási útmutatóban, illetve táblaképben szereplő jogszabályi hivatkozások az alábbiak szerint módosultak:

Sorkód

Érintett adatszolgáltatási sor megnevezése

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet

Magyarázat

86A02

Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 22. § (1) d)

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 15. § (1) b)

Változott a rendelet száma és a jogszabályi hivatkozás

86A063

86A06-ból: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 23. § (1) d)

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 17. § (1) b)

Változott a rendelet száma és a jogszabályi hivatkozás

86A151

Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1)
26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (3)

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 30. § (1)
30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 30. § (3)

Változott a rendelet száma és a jogszabályi hivatkozás

86A15162

86A1516-ból: a nem magas kockázati besorolású, megerősített eljárás alá tartozó adószámmal nem rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek pénzátutalásai kapcsán generált riasztások

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1)

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 30. § (1)

Változott a rendelet száma és a jogszabályi hivatkozás

86A15172

86A1517-ből: a nem magas kockázati besorolású, megerősített eljárás alá tartozó nem magyar adószámmal rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek pénzátutalásai kapcsán generált riasztások

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1)

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 30. § (1)

Változott a rendelet száma és a jogszabályi hivatkozás

86A16

Az adatszolgáltató nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 37. § (2)

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 31. § (2)

Változott a rendelet száma és a jogszabályi hivatkozás.
Továbbá módosult az adatszolgáltatási sorban hivatkozott határidő. Azon szűrések darabszámát kell leszűrnie és megadnia az adatszolgáltatónak, amelyeknek az elemzését és értékelését 60 munkanapon belül nem végezte el.

86A161

Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások száma

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1)

 

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 37. § (2)

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 30. § (1)

 

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 31. § (2)

Változott a rendelet száma, a jogszabályi hivatkozás.
Továbbá módosult az adatszolgáltatási sorban hivatkozott határidő. Azon szűrések darabszámát kell leszűrnie és megadnia az adatszolgáltatónak, amelyeknek az elemzését és értékelését 60 munkanapon belül nem végezte el.

86A162

Adatszolgáltató által definiált szűrési feltételek által generált riasztások

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1)

 

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 37. § (2)

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 30. § (1)

 

30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 31. § (2)

Változott a rendelet száma, a jogszabályi hivatkozás.
Továbbá módosult az adatszolgáltatási sorban hivatkozott határidő. Azon szűrések darabszámát kell leszűrnie és megadnia az adatszolgáltatónak, amelyeknek az elemzését és értékelését 60 munkanapon belül nem végezte el.

 

Kérjük Önöket, hogy az adatszolgáltatások benyújtása során fentieket szíveskedjenek figyelembe venni.

Budapest, 2024.08.05.

Magyar Nemzeti Bank