A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásának megfelelően a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatok elkészítéséhez mintaszabályzatot bocsátott az intézmények rendelkezésére. A piaci szereplők szakmai támogatása érdekében az MNB a Pmt., illetve az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) szerinti belső szabályzatok elkészítéséhez segédletet ad ki, melyet a hazai és nemzetközi elvárásokkal összehangban rendszeresen felülvizsgálja, tartalmát aktualizálja. Az alábbiakban a tevékenységtípusonként kidolgozott, 2025. január elsejét megelőzően hatályon kívül helyezett segédletek és mintaszabályzatok találhatók.

2025. január 1-je előtt kiadott archív mintaszabályzatok

Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2024.03.27. - 2025.01.01.) Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2023.01.27. - 2024.03.26.) Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2022.01.03. - 2023.01.26.) Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2021.08.13. - 2022.01.02.) Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2020.10.06. - 2021.08.12.) Mintadokumentum a belső kockázatértékelés elkészítéséhez (hatályos:2020.10.06.- 2021.08.12.) Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2020.03.30. - 2020.10.05.) Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2019.03.22. - 2020.03.29.) Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2017.10.09. - 2019.03.21.) Segédlet a Pmt., valamit a Kit. Szerinti belső szabályzat elkészítéséthez (hatályos: 2017.08.09. - 2017.10.08.)

2017. június 26-a előtt kiadott archív mintaszabályzatok

Általános tudnivalók belső szabályzat elkészítéséhez Befektetési szolgáltatási tevékenységet,azt kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást végzők mintasz.docBefektetési szolgáltatási tevékenységet, azt kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást végzők mintaszabályzata Bizalmi vagyonkezelők mintaszabályzata Biztosítók, biztosításközvetítők és foglalkoztatási nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet végzők mintaszabályzat Önkéntes kölcsönös biztosítók mintaszabályzata Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata Pénzváltók mintaszabályzata Zálogházak mintaszabályzata

2013. október 1-je előtt kiadott archív mintaszabályzatok

Befektetési szolgáltatási tevékenységet, azt kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Befektetési szolgáltatási tevékenységet, azt kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Biztosítók, biztosításközvetítők és foglalkoztatási nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Biztosítók, biztosításközvetítők és foglalkoztatási nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Pénzváltók mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Pénzváltók mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Zálogházak mintaszabályzata pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez Zálogházak mintaszabályzata pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez