Ajánlott listák

Amerikai Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC)

Az Amerikai Egyesült Államok a kábítószer-kereskedelem és terrorizmus elleni küzdelem, valamint az Egyesült Államok nemzetbiztonságát, külpolitikáját és gazdaságát fenyegető országok, rezsimek és szervezetek elleni fellépés jegyében korlátozó intézkedések bevezetéséről rendelkezett. Az intézkedések végrehajtásáért a pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (U.S. Department of the Treasury, The Office of Foreign Assets Control, OFAC) felel. A nemzetközi fizetési forgalomban érintett szolgáltatóknak, az elszámolások zavartalan lebonyolítása és az esetleges szankciók (pl.: eszközök befagyasztása) elkerülése érdekében javasolt ezen szankciós listákat is figyelemmel kísérniük.

OFAC szankciós listái

• Specially Designated Nationals List
• Consolidated Sanctions List
• Additional OFAC Sanctions Lists

Az amerikai pénzügyminisztérium honlapján elérhető linken lehetőség van az OFAC szankciós listák online ellenőrzésre is.

• Szankciós listás keresőfelület