Ebben a menüpontban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez szükséges és hasznos információk találhatók: hazai és uniós jogszabályok, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a nemzetközi szervezetek által kibocsátott ajánlások, útmutatók és tipológiák, szabályzatok és segédletek a felügyelt intézmények belső szabályzatainak elkészítéséhez, kötelező, illetve ajánlott szankciós listák és közlemények, valamint a legfontosabb hazai hatóságok és nemzetközi szervezetek honlapjainak elérhetősége, illetve a szakmai tájékozódást segítő dokumentumok linkjei.
Felhívás és jelentkezés a Brit Nagykövetség és az MNB közös Tipológia eseményére
A Brit Nagykövetség – partnerségben a Magyar Nemzeti Bankkal és a Pénzügyi Információs Egységgel (NAV PEI) – Tipológia eseményt szervez „Crime & Illicit Finance Typology” címmel. Az eseményre 2024. december 12-én kerül sor, amelynek helyszíne az MNB Budai Központja lesz (1013 Budapest, Krisztina körút 55.)
Az eseményen előadások, valamint panelbeszélgetések keretében a proliferációfinanszírozással, szankciókelkerüléssel, a kibercsalásokkal, az információmegosztással (public private partnership), valamint a csalás és pénzmosás kapcsolatával kapcsolatos kérdések, aktualitások kerülnek megvitatásra.
A Tipológia esemény munkanyelve angol, magyar szinkrontolmácsolás biztosított.
Az esemény programja az alábbi linken keresztül érhető el:
Az eseményen történő részvételre 300 fő részére van lehetőség a brit és magyar hatóságiok és piaci szereplők számra, a férőhelyek kiosztása a regisztráció sorrendjében történik. Az eseményen való részvétel kizárólag személyes részvétel formájában történhet.
Jelentkezésüket az alábbi linken keresztül elérhető regisztrációs űrlapon tehetik meg.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
MNB Pénzmosás vizsgálati főosztály